Specialiști de la DIICOT, procurori federali din SUA și luptători de la SIAS au destructurat două grupări infracţionale specializate în spalarea banilor

La data de 05.09.2024, în cadrul unei acţiuni de cooperare judiciară internaţională în materie penală, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi şi un procuror federal din cadrul Southern District of California - Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations - Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego şi agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii - Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff's Department au acţionat în vederea destructurării a două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor.

Printr-o planificare şi coordonare în timp real a activităţilor operative, la data de 05.09.2024 autorităţile judiciare române au procedat la efectuarea unui număr de 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi, în vederea destructurării grupării infracţionale organizate, specializată în comiterea infracţiunii de spălare a banilor.

În acelaşi timp, autorităţile judiciare americane au efectuat un număr 3 percheziţii domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracţionale organizate, specializată în comiterea de infracţiuni informatice.

Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare.

Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (utilizate în momentele efectuării de plăţi prin sisteme POS şi/sau cel al efectuării tranzacţiilor la dispozitivele de tip ATM) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD.

O parte din sumele rezultate din activităţile infracţionale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziţionării de imobile şi bunuri de valoare atât în Statele Unite ale Americii cât şi în Mexic.
O altă parte a banilor obţinuţi prin săvârşirea infracţiunilor menţionate a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar (utilizând inclusiv documente false de identitate) sau prin intermediul firmelor de coletărie ( banii fiind disimulaţi în bunuri de larg consum).
Pe teritoriul României, membrii grupării infracţionale organizate specializată în spălarea banilor au preluat, prin persoane interpuse, sumele de bani pentru a fi investite.
În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate şi ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro şi 192.400 USD . Asupra acestora cât şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei s-a dispus la data de 06.05.2024 instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi.

De asemenea, în cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD. La aceeaşi dată, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă 3 inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile. Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale organizate investigate de autorităţile judiciare americane. Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Iaşi. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.